6月3-4日，財(cái)務(wù)公司參加了人民銀行西安分行舉辦的為期兩天的2017年陜西省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，此次培訓(xùn)旨在推進(jìn)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法管理辦法》（中國(guó)人民銀行令【2016】第3號(hào)）的落地實(shí)施。轄內(nèi)銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)，共計(jì)550人參加了此次培訓(xùn)。本次培訓(xùn)主要包括：反洗錢(qián)概述、當(dāng)前主要洗錢(qián)類(lèi)型和反洗錢(qián)調(diào)查重點(diǎn)工作以及“3號(hào)令”解讀。
首先，人民銀行反洗錢(qián)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)工作嚴(yán)峻復(fù)雜背景做了簡(jiǎn)單介紹。通過(guò)反洗錢(qián)相關(guān)視頻案例，直觀的指出出現(xiàn)不合規(guī)操作的原因及其危害性，突出反洗錢(qián)工作的重要性。
隨后，著重分析了“3號(hào)令”在四個(gè)方面的變化：1、明確“合理懷疑”為基礎(chǔ)的可疑交易報(bào)告要求；2、將大額現(xiàn)金交易的人民幣報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)由“20萬(wàn)元”調(diào)整為“5萬(wàn)元”；3、新增規(guī)章適用范圍、大額跨境交易人民幣報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；4、對(duì)交易報(bào)告要素內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。
通過(guò)此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)專(zhuān)干的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)工作的敏感性與警惕性，促使反洗錢(qián)工作正常有序開(kāi)展，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)。
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